新财富2021最佳分析师(新财富)

sddy008 干货分享 2022-08-15 102 0

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新财富集团是如何违法操控13家村镇银行的?

新财富集团是通过盘根错节的股权公司,一方面通过一家子公司进行参股多家金融机构,同时在一家金融机构里面在安插多家影子公司从而渗透国内多家金融机构,并且通过多家影子公司把股权集中,成为股份最大的股东持有者,成为这些金融机构的隐形股东,最终形成对13家村镇银行的实际操控。

新财富集团全称为河南新财富集团控股有限股份公司,集团的法定代表人是余泽峰,该公司运用的主要渗透方式为股权渗透和和高管代持扩张金融版图两种套路,新财富集团在渗透股权的时候关联了两家子公司,分别为。郑州建文商贸有限公司和郑州博奥森电器有限公司,这两家商贸公司分别持有持有禹州新民生银行8.125%的股权和8.75%的股权,这只是许昌农商行持股40%其中的一个银行,除了不断的运用股权带渗透的时候,新富集团的法人和前任高管也在带头不断的去渗透金融版图。

新富集团的前任高管。张磊 王勇,徐巧风等人也运用了相似的方式。不断的去银行渗透股权,把持着大大小小的金融机构,在2022年。去年报显示股东为菱海实业发展有限公司。持有有洛阳银行的股份为3.53%,而凌海实业发展有限公司的实际控股人为新富集团的代表张磊,2022年的时候,中央银行被中原银行吸收合并,在合并的报告中显示。海陵实业在洛阳银行的抵押报告仍然有效。

河南新财富集团的另一位高管。乔峰也是运用了相似的手段,经过了一系列复杂的渗透手法把持了多家银行的股份,再通过关联各种信托信贷公司,银行担保等手段,把银行里面的巨额资产犹如蚂蚁搬家一样,一点一点的掏空搬走,最终引爆了河南新财富集团渗透多加股权的大新闻。

新财富集团涉卷400亿,这家集团是从什么时候开始犯罪的?

从2011年开始,到目前为止是11年,隐藏是相当的深。可以说这盘棋是从2011就开始下,跨越的时间很长,隐藏之深,令人深思。

01、新财富集团从2011年控股多家村镇银行,实施系列严重犯罪。

先说,通过新闻的报道,我们可以得知新财富集团是从2011年开始,就以吕某为头的犯罪团体,不断通过股权控制村镇银行,成为一个隐蔽的控制人,控制村镇银行来达到自己的套现,犯罪的目的。但是幸运是黑暗总会被阳光照耀,这股犯罪团体也被官方抓住,应该查封、冻结资金都安排到位。

但是由于这个团体涉嫌犯罪时间实在太长,参加人员众多,一时半会也查不清楚,导致案情非常复杂,官方需要多点时间进行整理。

02、吕某是新财富集团的实际控制人 ,但是公开资料查不到他。

之所以这家新财富集团可以这么隐蔽,那是吕某手段很高明,他都是躲起来,明面上公司法人,董事长都不是他,都是他信任的手下来担任,而他就坐在后面,给手下发布指令。让他们投资,参股,控股国内多家商业银行,农商行,村镇银行,其中就包含这次出事开封新东方村镇银行、上蔡惠民村镇银行 、禹州新民生村镇银行。

值得我们注意是,这几家银行都查不到吕某任何信息,可是偏偏这几个银行都跟他有关系,这才是最令人吃惊的地方。同时也可以说明,这些银行都是吕某代持,都是他的马甲,保护他的马甲太多,需要一层一层拨下来。还有他应该是想到自己会被发现,早早就把自己国籍改成了塞浦路斯,已经不是中国国籍了。

03、总结。

希望官方早日查清楚,给储户一个交代,而且必须这个隐藏11年的毒瘤连根拔起。

河南新财富集团已人去楼空!此集团的现状如何?

河南新财富集团事件在网络上引起很多讨论,随着被曝光出来的河南新财富集团已经人去楼空,实控人吕某不知所踪,40万村镇银行储户已经被疯狂的割韭菜,很大可能会带给他们的是口袋空空。

许昌公安部门发布如此一则警情通报,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查,目前随着案件的侦查进展,已经抓获了一批犯罪嫌疑人并且依法查封扣押冻结涉案资金资产。

当然,查处河南新财富集团也真的是大快人心,毕竟对于这些劣迹斑斑的相关企业而言,只有严法才能够对他们造成足够的威慑。但与此同时,在这家企业被查处的背后也是反映出当下我国的一些相关金融监管部门的不作为事实,毕竟河南新财富集团已经在经济社会活动当中存续了十多年的时间,他们处心积虑以一些非法的手段目的侵入了金融并且最终也是成功的达到转移资金的目的,使得众多储户利益受损严重。

虽然河南新财富集团已经被依法查处,但是对于眼下40万储户的资金利益损失想必也总要有一个最终的解释说法,这其中无疑也会牵涉到河南的村镇银行。毕竟从我国商业银行来看,银行对于储户存款保密以及资金安全都负有最终的安全责任。

令人觉得诧异的是,新财富集团已经在潜移默化进行经济犯罪活动长达多年的时间,如今才发现情况,这真的反映出了相关部门的监管缺位,甚至也真的不排除是否存在内外部勾结的不法行为。

所以对于这次所曝光的河南新财富集团事件,其实也让我们广大的储户不得不引起警醒重视,千万不要受到外界的一些所谓机构开出的高回报高利息噱头冲昏了头脑,尽量选择一些金融背景强大,实力宏厚的银行进行储蓄。

关于《新财富》的内容今天先分享到这里,看完之后,相信对你有一定的帮助,最后要提醒各位,金融投资存在一定风险,要谨慎去操作

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